Aluehallitus, kokous 30.9.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025

15587/2024

Aikaisempi käsittely

Konserni- ja toimitilajaosto, 10.9.2024

Valmistelija

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisetu. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • hyväksyä osaltaan Coxa Oy:lle seuraavat tavoitteet:
    • Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 32,9 miljoonaa euroa. Kustannusraamista poikettaessa sovelletaan tavoitekustannusmallia (yhtiö maksaa 20 % ylityksestä ja hyötyy 20 % alituksesta)
    • Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa
    • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 (”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?”)
    • Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
  • toimittaa asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Atanas Aleksovski ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen:

Esityksessä ei ole riittävästi selvitetty päätöksen mahdollisia oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi osakeyhtiölain kannalta osakkaiden tasapuolinen kohtelu pitää varmentaa. Samoin myös, ettei yhtiötä pakoteta lainvastaiseen yhdelle osakkaalle suunnattuun peiteltyyn tuloksen siirtoon.

Hyvinvointialuelain osalta pitää tarkistaa, että yhden palveluiden tilaajan alhaisempi hinnoittelu on lain puitteissa mahdollista.

Kokouskäsittely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Atanas Aleksovski teki muutosehdotuksen:

"Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • hyväksyä osaltaan Coxa Oy:lle seuraavat tavoitteet:
    • Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 32,9 miljoonaa euroa. 
    • Kustannusseurantamallia kehitetään ja neuvotellaan yhdessä yhtiön ja muiden keskeisten omistajien kanssa. Uusi malli otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana.
    • Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa
    • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 (”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?”)
    • Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
  • toimittaa asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi."


Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Valmistelija

  • Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisetu. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Jaoston kokouksen 10.9.2024 jälkeen on yhtiön aloitteesta neuvoteltu vielä järjestäjän valmistelemista tavoitteista ja erityisesti siihen liittyvästä tavoitekustannusmallista. Keskustelussa on löydetty yhteinen näkemys yhtiön ja omistajaohjauksen kanssa siitä, että Coxa Oy sitoutuu sille asetettavaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdentuvaan kustannusraamiin sekä saman aikaiseen hoitotakuun toteuttamiseen. Näin ollen ei ole tarvetta päättää erillisestä tavoitekustannusmallista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä osaltaan Coxa Oy:lle seuraavat tavoitteet:
    • Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 32,9 miljoonaa euroa. Kustannusraamista poikettaessa sovelletaan tavoitekustannusmallia (yhtiö maksaa 20 % ylityksestä ja hyötyy 20 % alituksesta)
    • Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa
    • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 (”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?”)
    • Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
       
  • toimittaa asian edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

  • Hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus (sisältäen hoitotakuun edellyttämän toiminnan kokonaisuudessaan) on enintään 32,9 miljoonaa euroa
  • Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa
  • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 (”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?”)
  • Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
  • toimittaa asian aluevaltuuston päätettäväksi.

Esteellisyys

  • Sairaalapalveluiden palvelulinjajohtaja Juha Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Coxa Oy:n hallituksen jäsenyys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki täydennyksen esittelytekstiin:

Jaoston kokouksen 10.9.2024 jälkeen on yhtiön aloitteesta neuvoteltu vielä järjestäjän valmistelemista tavoitteista ja erityisesti siihen liittyvästä tavoitekustannusmallista. Keskustelussa on löydetty yhteinen näkemys yhtiön ja omistajaohjauksen kanssa siitä, että Coxa Oy sitoutuu sille asetettavaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdentuvaan kustannusraamiin sekä saman aikaiseen hoitotakuun toteuttamiseen. Näin ollen ei ole tarvetta päättää erillisestä tavoitekustannusmallista.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

  • Hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus (sisältäen hoitotakuun edellyttämän toiminnan kokonaisuudessaan) on enintään 32,9 miljoonaa euroa
  • Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa
  • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 (”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?”)
  • Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
  • toimittaa asian aluevaltuuston päätettäväksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).