Valmistelija
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi
Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialuekonserni tulee muodostumaan hyvinvointialueesta ja sen tytäryhteisöistä. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä. Lisäksi hyvinvointialueen toiminnan kokonaisuuteen kuuluu useita muita yhteisöjä, joissa hyvinvointialueen omistus on alle puolet tai hyvinvointialue nimittää vähemmistön hallituksesta.
Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet.
Konserniohje ja omistajaohjauksen periaatteet ovat hyvinvointialueen johtamisen välineitä. Ne kuvaavat osaltaan aluevaltuuston näkemystä siitä, kuinka hyvinvointialuekonsernin kokonaisuutta johdetaan ja tavoitellaan hyvinvointialuekonsernin kokonaisetua.
Konserniohjeella mahdollistetaan konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen sekä hyvinvointialueen konserniyhteisöstä saaman tiedonkulun tehostaminen.
Omistajaohjauksen periaatteet puolestaan määrittelevät missä toiminnoissa hyvinvointialue on mukana omistajana. Näillä periaatteilla pyritään turvaamaan hyvinvointialueen päätöksenteon systemaattisuus ja pitkäjänteisyys.
Hyvinvointialuelain mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella osaltaan esitys näistä.
Hyvinvointialueen hallintosääntöä on kehitetty asteittain ja tämä kehitystyö jatkuu yhä. Mikäli aluevaltuusto päättää tehdä muutoksia hallintosääntöön ja tällä olisi vaikutusta konserniohjeen sisältöön, sisällytetään kyseiset muutokset konserniohjeeseen teknisinä korjauksina.
Ehdotus
Esittelijä
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, juhani.sand@pirha.fi
Konserni- ja toimitilajaosto päättää
- hyväksyä osaltaan liitteenä olevan konserniohjeen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin esittelijän tekemillä muutoksilla.
Kokouskäsittely
Esittelijä muutti konserniohjeen sisältöä seuraavasti:
kohta 1. Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteet
Pirkanmaan hyvinvointialue voi omistaa yhtiöitä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen.. Lause kuulumaan seuraavasti: Pirkanmaan hyvinvointialue voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen.
Kohta 5. Säätiöiden asema palveluntuottajina
Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu jatkossa vain yksi säätiö, Tays Tukisäätiö, jonka tehtävänä on muu kuin varsinaisen sotepalvelun tuottaminen. Lause kuulumaan seuraavasti: Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu tällä hetkellä vain yksi säätiö, Tays Tukisäätiö, jonka tehtävänä on muu kuin varsinaisen sotepalvelun tuottaminen.
Kohta 9. Hyvinvointialuekonsernin valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
Kohta 9.1 Konsernin valvonta, kolmas kappale: Arvioinnin riippumattomuuden varmistamiseksi tarkastuslautakunnan jäseniä ei tule nimittää tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitukseen. Lause kuulumaan seuraavasti: Arvioinnin riippumattomuuden varmistamiseksi tarkastuslautakunnan jäseniä ei tule nimittää tytäryhteisöjen tai määräysvallassa olevien säätiöiden hallitukseen.