Perustelut
Kuntien Tiera Oy on n. 400 kuntaorganisaation ja hyvinvointialueiden omistama inhouse-yhtiö ja yhteiskunnallinen yritys. Se tarjoaa asiakkailleen digi- ja ICT-ratkaisuja sekä ICT-palveluita.
Kuntien Tiera kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa.
Pirkanmaan hyvinvointialue omistaa 25 osaketta Kuntien Tierasta.
Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttamisesta.
Yhtiöjärjestyksen muuttamista perustellaan sillä, että yhtiöjärjestystä on vuosien varrella ”muutettu usein pisteittäin” mm. perustuen hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin mukaantuloon yhtiöön mikä on heikentänyt yhtiöjärjestyksen selkeyttä. Nämä ovat aiheuttaneet epäselvyyksiä.
Hallintosääntöä ei ole Tieran olemassaolon aikana muokattu. Voimassa oleva hallintosääntö ei anna riittävän selkeää ja tarkkaa viitekehystä Tieran käytännön toiminnan järjestämiselle tehokkaasti ja lainsäädännön edellytyksiä vastaavasti.
Esitetyt keskeiset muutokset yhtiöjärjestykseen ja hallintosääntöön:
Yhtiöjärjestys:
- selkeytetty rakennetta ryhmittämällä asiat järkevämmin, lisäämällä väliotsikot ja kappalenumerot sekä johdonmukaistamalla termistöt
- muutettu toiminimi muotoon ”Tiera Oy” (aputoiminimet Tiera Ab ja Tiera Ltd) vastaamaan paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön
- selkeytetty osakemerkintöihin liittyviä sääntöjä
Hallintosääntö:
- tehostettu osakkaiden määräämisoikeutta ja kommunikaatiomahdollisuuksia esim. asetettu osakkaille aloiteoikeus yhtiökokousasioiden osalta, vapautettu ohjausryhmien jäsenmäärät ja velvoitettu hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistumaan yhtiökokoukseen
- tehostettu sisäistä hallinnointia, valvontaa ja raportointia (mm. täsmennetty eri toimielinten toimintakuvaukset, kuvattu sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä palkitsemisperiaatteet, kirjattu raportointikäytännöt
Esitetyt muutokset voidaan nähdä Pirkanmaan hyvinvointialueen kannalta perusteltuina.
Yhtiöjärjestys sekä hallintosääntö ovat tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, juhani.sand@pirha.fi
Konserni- ja toimitilajaosto päättää:
- hyväksyä Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä hallintosäännön muutokset valmistelutekstissä esitetyn mukaisesti
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.