Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 5.12.2022 § 129 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. Vuoden 2023 talousarviossa toimielimien kustannukset sisältyvät strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon ja muodostavat tehtäväalueella kokonaisuutena oman palvelulinjan (PL70). Palvelulinjataso on aluevaltuustoon nähden sitova tuloksen tasolla.
Konserni- ja toimitilajaoston toteutuneet kustannukset vuonna 2023 ovat yhteensä 52 638 €. Kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut) sekä muihin toimintakuluihin (vuokrakulut).
Konserni- ja toimtilajaoston talouden toteumaraportti vuodelta 2023 on liitteenä. Luvut ovat jaoston lopulliset tilinpäätösluvut. Konserni- ja toimitilajaoston vuoden 2024 talousarvio on riittävän suuruinen jaoston toiminnalle, kun otetaan huomioon vuodelta 2023 toteutuneet kustannukset.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi
Konserni- ja toimitilajaosto päättää
- merkitä konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.