Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, kokous 15.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vuoden 2024 talousarvion tavoitteet

11145/2023

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 22.5.2023

Valmistelija

Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueet ovat osa julkisen talouden suunnitelmaa ja valtion talousohjausta. Valtion rahoitus antaa raamit hyvinvointialueiden toiminnalle. Valtion rahoitus on yleiskatteellista ja vuositasolla kiinteä määrä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia toimii talousarvion laatimisen perustana. Strategian toimeenpano-ohjelma täsmentää strategiaa ja sen toimenpiteet kytkeytyvät talousarvioon.

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviovalmistelu vuodelle 2024 käynnistyy toukokuussa 2023 ja aluehallitus käsittelee talousarvion marraskuun 2023 aikana ja aluevaltuusto hyväksyy talousarvion joulukuussa 2023.

Hyvinvointialueen tarkempaa talousarviovalmistelua ohjataan taloussuunnitteluohjeella. Taloussuunnitteluohje vuoden 2024 suunnitteluun ja siihen liittyvä tarkempi aikataululuonnos ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan taloussuunnitteluohjeen Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviovalmistelua ohjaaviksi periaatteiksi ja
     
  • lähettää toiminta- ja talousseminaarissaan valmistelemansa alustavat vuoden 2024 tavoitteistot valiokunnille ja vaikuttamistoimielimille lausunnoille. Lausunnonantajien tulee huomioida, että strategian toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy noin 20 miljoonan euron vuosittainen tuottavuustavoite, joka mahdollistaisi toiminnan ja talouden tasapainon lähivuosina. Lausunnot tulee antaa elokuun loppuun mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kristiina Lumme, SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, kristiina.lumme@pirha.fi
  • Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueet ovat osa julkisen talouden suunnitelmaa ja valtion talousohjausta. Valtion rahoitus antaa raamit hyvinvointialueiden toiminnalle. Valtion rahoitus on yleiskatteellista ja vuositasolla kiinteä määrä. Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia toimii talousarvion laatimisen perustana. Strategian toimeenpano-ohjelma täsmentää strategiaa ja sen toimenpiteet kytkeytyvät talousarvioon.

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviovalmistelu vuodelle 2024 käynnistyy toukokuussa 2023 ja aluehallitus käsittelee talousarvion marraskuun 2023 aikana ja aluevaltuusto hyväksyy talousarvion joulukuussa 2023. Hyvinvointialueen tarkempaa talousarviovalmistelua ohjataan taloussuunnitteluohjeella. Taloussuunnitteluohje vuoden 2024 suunnitteluun ja siihen liittyvä tarkempi aikataululuonnos ovat liitteenä.

Aluehallitus hyväksyi 22.5.2023 liitteenä olevan taloussuunnitteluohjeen Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviovalmistelua ohjaaviksi periaatteiksi ja lähetti toiminta- ja talousseminaarissaan valmistelemansa alustavat vuoden 2024 tavoitteistot valiokunnille ja vaikuttamistoimielimille lausunnoille. Lausunnonantajien tulee huomioida, että strategian toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy noin 20 miljoonan euron vuosittainen tuottavuustavoite, joka mahdollistaisi toiminnan ja talouden tasapainon lähivuosina. Lausunnot tulee antaa elokuun loppuun mennessä.

Vuoden 2024 alustavat tavoitteet muodostuvat talousarvion yleisistä tavoitteista, järjestämisen periaatteista sekä tehtäväalueiden toiminnallisista tavoitteista.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

  • merkitsee tiedoksi taloussuunnitteluohjeen Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviovalmistelua ohjaaviksi periaatteiksi ja
  • antaa lausunnon auehallituksen toiminta- ja talousseminaarissa valmistellusta alustavasta vuoden 2024 tavoitteistosta.

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

  • merkitsi tiedoksi taloussuunnitteluohjeen Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviovalmistelua ohjaaviksi periaatteiksi ja
  • antaa lausunnon aluehallituksen toiminta- ja talousseminaarissa valmistellusta alustavasta vuoden 2024 tavoitteistosta seuraavassa kokouksessaan. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Pasi Virtanen ja strategiapäällikkö Kristiina Lumme esittelivät vuoden 2024 talousarviovalmistelua, rahoitusta ja tavoitteita.

Valiokunta nosti keskustelussa esille henkilöstön määrän muutokset muun muassa hallinnon osalta. Valiokunta tunnisti ennaltaehkäisyn, hoitosuhteiden pysyvyyden ja jatkuvuuden turvaamisen, henkilökunnan pysyvyyden ja digitalisaation tärkeyden. Digitalisaatioon todettiin liittyvän sekä haittoja että mahdollisuuksia. Digitalisaation osalta tulisi huomioida, että se tuo myös lisäarvoa eikä sillä korvata vain palveluita. Digitalisaatiolla todettiin olevan vaikutusta sekä asiakkuussuhteen hoidon jatkuvuuteen, että henkilöstön pysyvyyteen (esimerkiksi hoitosuunnitelmaa koskevat tiedot välittyvät hoitavien tiimien välillä ja etätyön mahdollistaminen).

Valiokunta keskusteli lausunnon valmistelun aikataulusta ja sopi, että puheenjohtajisto valmistelee käydyn keskustelun pohjalta lausuntoluonnoksen, joka toimitetaan kommentoitavaksi jäsenistölle. Lausunto tuodaan vielä myöhemmin tiedoksi valiokunnalle. 

Merkittiin, että valiokunnan jäsenet Juhana Suoniemi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.40, Petra Schulze Steinen klo 17.55 ja johtava asiantuntija Sisko Hiltunen klo 18:25. 

Merkittiin, että talousjohtaja Pasi Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.06. 

Liitteet

Taloussuunnitteluohje 2024.pdf (pdf, 491 kt)
Liite TA2024 aikataulu.pdf (pdf, 241 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).