Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 17.12.2024 § 135 hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2025 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2025 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2024 sekä varautuminen valtuustokauden vaihtumiseen.
Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2025 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetyskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.
Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 44 931 € ja 77,6 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut, koulutuskulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokrakulut). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-30.9.2025. Yksilöasioiden jaoston talouden toteuma ei vastaa talousarviota tarkasteltavalta kaudelta. Talousarvion ylitys johtuu ylimääräisistä kokouksista aiheutuneista kustannuksista. Kokoukset ovat olleet välttämättömiä oikaisuvaatimusten ruuhkan purkamiseksi. On todennäköistä, että toimielimen talousarvio ylittyy kuluvan vuoden aikana.
Liitteenä yksilöasioiden jaoston talouden toteumaraportti 1.1.-30.9.2025.
Ehdotus
Esittelijä
-
Marjut Takanen, PALVELUPÄÄLLIKKÖ, marjut.takanen@pirha.fi
Yksilöasioiden jaosto päättää merkitä tiedoksi yksilöasioiden jaoston talouden toteuman 1-9/2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.