Perustelut
Aluehallituksen päätös 16.6.2022: § 130 Aluehallituksen jaostojen esittelijöiden nimeäminen
- Aluehallitus päätti nimittää konserni- ja toimitilajaoston esittelijäksi konsernipalvelujohtajan 1.8.2022 alkaen.
Aluevaltuuston päätös 6.6.2022: § 73 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön muuttaminen
HS 14§: Konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on:
1. Valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
2. Vastata osaltaan omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen osalta
3. Valmistella tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
4. Valmistella konsernirakenteen strategista kehittämistä koskevat esitykset
5. Seurata ja arvioida tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta
6. Päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen
7. Päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin
8. Päättää hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävissä asioissa
9. Antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
10. Päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
11. Vastata maankäyttöön, -myyntiin ja -hankintaan liittyvistä linjauksista osaksi hyvinvointialueen strategiaa aluevaltuuston hyväksymän strategian ja muiden periaatteiden mukaisesti
12. Vastata toimitilojen hankintaan, rakentamiseen, vuokraukseen ja kunnossapitoon liittyvistä linjauksista aluevaltuuston hyväksymän strategian ja muiden periaatteiden mukaisesti
13. Vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta, toteutuksesta ja valvonnasta
14. Hyväksyä vuokranmuodostuksen periaatteet ja seurata toimitilakustannusten kehitystä
Keskustelu yleisistä asioista
- Tuomi Logistiikan rooli konsernissa ja palveluntuottajana, esittelijänä Timo Tiainen
Ehdotus
Esittelijä
-
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, juhani.sand@pirha.fi
Konserni- ja toimitilajaosto päättää
- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulevat asiat