Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 12.3.2024

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista.

Investointisuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää ja että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.

Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa.

Tämän tehtävän tukemiseksi esitetään investointien seurantaprosessin vahvistamista siten, että konserni- ja toimitilajaostolle tuotetaan tilannekatsaus investoinneista seuraavasti:

• strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osalta investointisuunnitelmaan perustuva tilannekatsaus esitellään konserni- ja toimitilajaostolle osavuosikatsauksen aikataululla neljännesvuosittain. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen strategisten investointihankkeiden etenemisestä
• Tays uudistamisohjelman hankekokonaisuuden, muiden strategisten investointihankkeiden ja investointeja vastaavina sopimuksina toteutettavien investointihankkeiden laajempi taloudellinen ja sisällöllinen tilannekatsaus esitellään konserni- ja toimitilajaostolle puolivuosittain erillisellä raportilla.

Mikäli esitetyn aikataulun ulkopuolella ilmenee jotakin merkittävää ja kiireellistä raportoitavaa, tuodaan poikkeamat konserni- ja toimitilajaostolle tietoon esitetystä aikataulusta poiketen mahdollisimman pikaisesti.

Liitteenä esittelydiat investointiprosessista.

Ehdotus

Esittelijä

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

• hyväksyä esitetyn investointien seurantamallin, jossa
  • strategisten investointihankkeiden ja omaan taseeseen toteutettavien investointien kokonaisuuden taloudellinen seuranta toteutetaan talouden osavuosikatsauksen osana neljännesvuosittain
  • Tays Uudistamisohjelman hankekokonaisuuden, muiden strategisten investointihankkeiden ja investointeja vastaavina sopimuksina toteutettavien investointihankkeiden laajempi taloudellinen ja sisällöllinen raportointi esitellään puolivuosittain erillisellä raportilla.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

• hyväksyä esitetyn investointien seurantamallin, jossa
  • strategisten investointihankkeiden ja omaan taseeseen toteutettavien investointien kokonaisuuden taloudellinen seuranta toteutetaan talouden osavuosikatsauksen osana neljännesvuosittain
  • Tays Uudistamisohjelman hankekokonaisuuden, muiden strategisten investointihankkeiden ja investointeja vastaavina sopimuksina toteutettavien investointihankkeiden laajempi taloudellinen ja sisällöllinen raportointi esitellään puolivuosittain erillisellä raportilla,
     
• jatkaa valvontamallin kehittämistä kevään 2024 aikana yhteistyössä aluehallituksen kanssa.