Perustelut
Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista.
Investointisuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää ja että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.
Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa.
Konserni- ja toimitilajaoston 12.3.2024 kokouksessa päätettiin investointien seurannasta osavuosikatsauksen aikataululla neljännesvuosittain ja laajempana dokumenttina puolivuosittain.
Strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osalta ensimmäinen investointisuunnitelmaan perustuva tilannekatsaus on tuotettu jaksolta 1.1.2024-31.3.2024. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen strategisten investointihankkeiden etenemisestä. Vuokravaikutteiset investoinnit raportoidaan puolivuosittain.
Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-3/2024 on yhteensä 7,1 M€. Koko vuoden toteumaennuste on n. 60% talousarviosta.
Omaan taseeseen rakennettavat rakennusinvestoinnit
Investointisuunnitelman 2024-2027 osalta käynnissä tai suunnitteilla olevat omaan taseeseen rakennettavat strategiset investointihankkeet keskittyvät Kaupin kampuksen alueelle. Tays uudistamisohjelman hankkeista Psykiatrian T-rakennus on valmistunut syksyllä 2023 ja käyttöönotettu tammikuussa 2024. Tays uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja kokonaisuus, jossa siirretään Kaupin kampusalueen vanhimmissa rakennuksissa sijaitseva toiminta uudisrakennukseen Teiskontien varteen. Samassa kokonaisuudessa siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnot uudisrakennukseen nykyisen Y-talon tontille. Loppuvaiheen hankkeen aikataulu ja eteneminen ovat riippuvaisia lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen käynnistymisestä. Tays uudistamisohjelman hankkeiden lisäksi alueelle suunnitellaan Kaupin yliopistollista sote-asemaa, jonka hankesuunnittelu on käynnistetty vuoden 2024 alusta.
Uudistamisohjelman loppuvaiheen hanke
Hankkeen investointipäätös on tehty aluevaltuustossa 15.1.2024. Lainanottovaltuuden edellytyksenä ollut vaiheistussuunnitelma hyväksyttiin konserni- ja toimitilajaostossa 12.3.2024. Hankkeen toteutusmuodon valinnasta on käynnistetty keskustelut urakoitsijoiden kanssa markkinavuoropuhelun aloitustilaisuudessa 15.2.2024. Keskustelua on jatkettu ilmoittautuneiden kahdeksan urakoitsijan kanssa. Esitys urakkamuodosta tuodaan konserni- ja toimitilajaoston syksyn kokoukseen 10.9.2024. Suunnittelussa on alkuvuonna keskitytty rakennuslupa-aineiston ja kaupunkikuvamateriaalin valmisteluun. Rakennuslupa on tavoitteena jättää kesän aikana.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihanke
Hankkeen rakennuslupa on myönnetty 28.11.2023 ja lainvoiman lupa on saanut 18.1.2024. Tavoitteena on tuoda esitys investoinnin käynnistämisestä aluehallitukselle kesäkuun kokoukseen. Investointipäätös on odottanut Y-talon lunastuksesta Tays Tukisäätiön kanssa käytävien neuvottelujen lopputulosta. Hankkeella on merkittävä aikatauluriippuvuus Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeeseen. Investointipäätös tulisi tehdä mahdollisimman pian, jotta loppuvaiheen hanke ei hidastuisi. Hankkeella on valmius edetä. Suunnittelussa on alkuvuonna valmisteltu urakkakilpailutusta.
Psykiatrian T-rakennus
Hoidollinen toiminta rakennuksessa käynnistyi 15.1.2024. Muutto sujui kokonaisuutena hyvin ja toiminta jatkui keskeytyksettä myös muuton aikana. Toiminnalliset tavoitteet vaikuttavat alkuvuoden perusteella toteutuneen hyvin. Osastot sijaitsevat toisiaan lähellä ja niiden välinen yhteistyö toimii toivotusti. Toiminnan käynnistymisen jälkeen sairaala on ollut ajoittain ylipaikoilla, mutta tilanne ei ole ollut pysyvä. Uusissa tiloissa on käyttöönoton jälkeen aina jotain pieniä puutteita, mutta vikoja on aktiivisesti korjattu, esimerkiksi ovien toimivuuden osalta, ja ongelmat on ratkottu. Tiloissa on käynyt runsaasti vierailijoita ja palaute on ollut hyvin positiivista. Hyvää palautetta on saatu myös käyttäjiltä.
Hankkeesta on tehty rakentamisen loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys, jotka esitellään omana pykälänään konserni- ja toimitilajaostolle 28.5.2024 kokouksessa. Hanke on toteutunut aikataulussa ja talousarvion mukaisesti.
Kaupin yliopistollinen sote-asema
Hankkeen toiminnallisten lähtötietojen päivittäminen on käynnistetty alkuvuodesta. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma päivitetään vastaamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallista kokonaisuutta ja palveluiden verkoston päätöksiä. Päivitetty toiminnallinen suunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2024 aikana.
Liitteenä Investointien osavuosikatsaus 1-3/2024 sekä tiedoksi Tays uudistamisohjelman ja investointien osavuosiraportti 10/2023-3/2024.
Konserni- ja toimitilajaoston toimivallan peruste: hallintosääntö 14 § kohta 13.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi
Konserni- ja toimitilajaosto päättää
- merkitä tiedoksi investointien osavuosikatsauksen 1-3/2024 sekä Tays uudistamisohjelman ja investointien osavuosiraportin 10/2023-3/2024.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.