Valmistelija
Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi
Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.
Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetyskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.
Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 17 515 € ja 23,3 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokrakulut). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-31.3.2024. Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma on talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.
Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteumaraportti 1.1. – 30.4.2024.
Ehdotus
Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää
- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-4/2024 tiedoksi.
Päätös
Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti
- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-4/2024 tiedoksi.
Kokouskäsittely
Valiokuntalaisten keskustelussa talouden toteumasta nousi esiin muun muassa kohta palveluiden ostot, jossa toteumaprosentti on 47,6 %.
Kokouksen sihteeri kysyy valmistelijalta hallintopäällikkö Heidi Pyykköseltä tarkennusta ko. kohtaan, mitä palveluiden ostot pitää sisällään ja mitä palveluita valiokunta on ostanut. Valiokunta toivoo kyseistä kohtaa heille avattavan ja vastaus toimitetaan sähköpostitse.