Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 22.4.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Monetra Oy:n, Monetra Pirkanmaa Oy:n ja Monetra Oulu Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

9791/2023

Valmistelija

  • Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue on omistajana Monetra-konsernin emoyhtiössä Monetra Oy:ssä sekä sen tytäryhtiöissä Monetra Pirkanmaa Oy:ssä ja Monetra Oulu Oy:ssä. Näiden yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin on ehdotettu yhdenmukaisia muutoksia liittyen hyvään hallintotapaan ja osakkeiden erityiseen lunastusehtoisuuteen liittyen.

Monetra-konsernin konserniohjausta vahvistetaan ja osana muutosta hyvän hallintotavan sitovuus on tarkoitus viedä yhtiöjärjestystasolle.

Toisella muutoksella pyritään varmistamaan yhtiöiden in house -asema hankintalain mahdollisesti muuttuessa. Mikäli hankintalain ehdotettu muutos hyväksytään, osa Monetra -yhtiöiden osakkaista joutuu luopumaan osakkeistaan. Hankintalain muutosehdotuksessa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka toimitaan tilanteissa, joissa joku tai jotkut osakkaat eivät ole halukkaita luopumaan osakkeistaan. Näistä syystä ehdotetaan muutosta yhtiöjärjestyksen osakkeiden lunastusehtoisuuteen. Muutoksen myötä osake olisi aina mahdollista lunastaa, mikäli omistaminen vaarantaisi yhtiön in house -aseman. Nykytilanteessa osakkeen voisi lunastaa vain, mikäli in house -aseman vaarantuminen johtuisi osakkaasta. 

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Liitteenä yhtiöjärjestykset. Oheismateriaalina ovat yhtiöjärjestykset, joissa muutokset ovat näkyvissä värillisenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA, mika.kontio@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevat Monetra Oy:n, Monetra Pirkanmaa Oy:n ja Monetra Oulu Oy:n yhtiöjärjestysten muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtaja Juho Ojares ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Monetra Pirkanmaa Oy:n hallituksen jäsenyys/varajäsenyys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin. 

Kokouskäsittely

Konserni- ja toimitilajaoston varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski johti puhetta § 29 ajan puheenjohtajan ollessa esteellinen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
     

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.