Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 21.4.2026

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa käyttämällä päätösvaltaa yhtiökokouksissa.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille. Tähän pykälään kerätään konserni- ja toimitilajaoston kokouskutsun lähettämiseen mennessä tulleet yhtiökokouskutsut. Mikäli yhtiökokouskutsu saapuu siten, että sitä ei ehditä käsitellä konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa ennen yhtiökokousta, hankitaan asiaan tarvittaessa konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajan tai konsernipalvelujohtajan näkemys.

Merkittävät yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat kuten hallituksen jäsenten valinta, vastuuvapauden myöntämättä jättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiön selvitystilaan asettaminen voidaan tyypillisesti ennakoida, jolloin ne tuodaan konserni- ja toimitilajaoston käsittelyyn erillisinä pykälinä.

Oheismateriaalina on Coxa Oy, DigiFinland Oy, Istekki Oy, Hyvil Oy, Maakuntien Tilakeskus Oy, Tuomi Ligistiikka Oy, KOy F-medi Oy, Tiera Oy, Fimlab Oy, Monetra Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Monetra Oulu Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Sakupe Oy saapuneet yhtiökokouskutsut liitteineen (salassa pidettävä, JulkL 24§, 20 kohta).

Päätösehdotus

Esittelijä

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. merkitä tiedoksi yhtiökokouskutsut seuraavien yhtiöiden osalta:
   1. Coxa Oy
   2. DigiFinland Oy
   3. Hyvil Oy
   4. Maakuntien Tilakeskus Oy
   5. Tuomi Logistiikka Oy
   6. KOy F-medi Oy
   7. Tiera Oy
   8. Tullinkulman Työterveys Oy
   9. Sakupe Oy
   10. Fimlab Oy
   11. Istekki Oy 
   12. Monetra Oy
   13. Monetra Oulu Oy
   14. Monetra Pirkanmaa Oy
        
2. antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajille.