Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 21.4.2026

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Jaostotyön kehittämiseen liittyvät hallintosäännön muutosesitykset

8700/2026

Valmistelija

  • Miia Luukko, HALLINTOJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi
  • Vilma Kiilunen, HALLINTOJURISTI, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Viimeisimmän kierroksen hallintosäännön muutosesityksestä päätettiin eriyttää jaostojen tehtäviä ja toimivaltaa koskeva kokonaisuus omaksi valmistelukokonaisuudeksi. Kyseistä kokonaisuutta on tarkasteltu kuluneen talven ja kevään aikana. Samaan kokonaisuuteen on siirretty myös palkkiosääntöä koskeva kokonaisuus, josta käydään keskusteluja huhtikuun aikana.

Aluehallitus nimesi jaostotyön kehittämisprojektille ohjausryhmän 24.11.2025 § 332. Ryhmä koostuu sekä poliittisista luottamushenkilöistä ja hyvinvointialueen viranhaltijoista. Ohjausryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi työskentelyä ja sen aikana esitettäviä mahdollisia muutosehdotuksia ja niiden toteutuskelpoisuutta sekä vaikutuksia hyvinvointialueen päätösvalmisteluun ja demokraattiseen päätöksentekoon.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsenet osallistuivat jaostotyön kehittämistä koskevan työpajaan 24.3.2026. Työpajan yhteenveto on oheismateriaalina.

Tavoitteena on lähettää hallintosääntöä koskevat esitykset aluehallituksen 25.5.2026 ja sieltä aluevaltuuston 15.6.2026 kokoukseen. Kaikki muutokset eivät vaadi sääntömuutoksia vaan ovat toteutettavissa muutoin. Näistä toimenpide-ehdotuksista linjaa kehittämisprojektin ohjausryhmä.

Liitteenä hallintosäännön muutosesitykset (luonnos) sekä oheismateriaalina yhteenveto jaostotyön kehittämisen työpajasta 24.3.2026.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA, mika.kontio@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  1. käydä keskustelun alustavista muutosehdotuksista ja
     
  2. antaa kommenttinsa esityksistä.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

  1. käydä keskustelun alustavista muutosehdotuksista ja
     
  2. antaa kommenttina kokouskäsittelyyn kirjatut tehtävät.

Kokouskäsittely

Kokouksessa asiantuntijana hallintojohtaja Miia Luukko.


Puheenjohtaja esitti lisättäväksi konserni- ja toimitilajaoston tehtäviksi seuraavat:

Kiinteistöt ja toimitilat

  • päättää maankäyttöön, -myyntiin ja -hankintaan liittyvistä linjauksista
  • päättää hyvinvointialueen maaomaisuuteen ja toimitilaverkkoon liittyvistä kaavoitusta koskevista tavoitteista, linjauksista ja hakemusten vireillepanon valmistelusta
  • päättää toimitilojen hankintaan, rakentamiseen, vuokraukseen ja kunnossapitoon liittyvistä linjauksista
  • vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta
  • päättää vuokranmuodostuksen periaatteet ja seuraa toimitilakustannusten kehitystä
  • valmistella aluevaltuuston päätettäväksi menevät kiinteistöjä ja toimitiloja koskevat asiat


Omistajaohjaus

  • Valmistella esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
  • Vastata omistajaohjauksen täytäntöönpanosta konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen osalta
  • Valmistella tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
  • Valmistella konsernirakenteen strategista kehittämistä koskevat esitykset
  • Seurata ja arvioida hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta
  • Päättää osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen
  • Päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä yhtiöiden ja valinnasta säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin
  • Päättää hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävissä asioissa
  • Antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
  • Päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
  • Päättää yhtiökohtaisista omistajastrategioista aluevaltuuston hyväksymiin omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen
  • Päättää yhtiöiden perustamisesta tai purkamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen
  • Päättää esityksen tekemisestä yhtiöiden perustamisesta tai purkamisesta silloin kun sillä on vaikutusta konsernirakenteeseen
  • Päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista.


Kannatus: Juho Ojares, Antti Ivanoff
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Hallintosäännön muutosehdotukset, Depro2.pdf (pdf, 357 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).