Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 12.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr:n hallitukseen ja valtuuskuntaan

5390/2023

Valmistelija

  • Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisetu. Saman pykälän mukaisesti hyvinvointialueen tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hoitokotisäätiön sääntöjen mukaan Hoitokotisäätiön toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Pirkanmaan hyvinvointialue nimeää 1/3 näiden toimielinten jäsenistä.  Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry nimeää 2/3 jäsenistä valtuuskuntaan,​ joka nimeää hallituksen jäsenet huomioiden Pirkanmaan hyvinvointialueen päätökset asiassa. Valtuuskuntaan kuuluu 12 jäsentä ja hallitukseen kuusi jäsentä. Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten,​ että jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Toimielimen jäsen voidaan nimetä myös toiselle toimikaudelle.

Valtuuskunnan jäsenistä erovuorossa ovat Eila Häihälä ja Sari Sainio. Hallituksen jäsenistä erovuorossa on Juhani Sand.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Valtuuskuntaan nimettävien henkilöiden nimet ilmoitetaan kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr:n

  • valtuuskuntaan nimetään XX ja XX, ja
     
  • hallitukseen valitaan Juho Lehto.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti, että Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr:n 

  • valtuuskuntaan nimetään Eila Häihälä ja Sari Sainio ja
     
  • hallitukseen valitaan Juho Lehto.

Esteellisyys

  • Juhani Sand ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr:n hallituksen jäsenyys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että esittelijän esteellisyyden vuoksi esittelijänä toimi esittelijän varahenkilö, talousjohtaja Pasi Virtanen.

Tuula Petäkoski-Hult esitti, että Eila Häihälä ja Sari Sainio jatkaisivat Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr:n valtuuskunnassa. Atanas Aleksovski kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
     

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.