Tarkastuslautakunta, kokous 27.9.2022

Perustelut

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviovalmistelussa hyödynnetään valmiita budjettivarauksia, jotka lasketaan kustannuspaikan arvioidusta henkilötyövuosimäärästä sekä kokonaispalkkasummasta ilman sivukuluja. Budjettivaraukset koskevat palvelujen ostoihin sisältyviä koulutuspalveluja, matkustus- ja majoituspalveluja, ICT-palveluja sekä työterveyspalveluja. Budjettivaraukset ovat arvioita, jotka on tehty yksiköille helpottamaan ensimmäistä kertaa tehtävää talousarviota hyvinvointialueella. Budjettivaraukset päivittyvät tarvittaessa kokonaishtv-määrän ja kokonaispalkkasumman muutosten mukaan.    

Ehdotus

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

-----------

Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta päättää, että 

talousarvioesitys vuodelle 2023: henkilöstökulut (4 htv:tä sis. tarkastusjohtaja): 337 500 € + sivukulut 25,25 % (85 219 €) = 422 718  €,  luottamustoimipalkkiot: 40 000 €, koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut: 10 000 €, ICT-palvelut: 7 000 €, palvelujen ostot: tilintarkastuspalvelut, muut asiantuntijapalvelut, kokoustilavuokrat, kokoustarjoilut yht. 130 000 €, aineet, tarvikkeet, tavarat: 1 000 €. Talousarvio on yhteensä 610 718 € vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus kokouksessa esityksen mukaan.