Aluehallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen

11145/2023

Aikaisempi käsittely

Aluevaltuusto, 15.1.2024

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 18.12.2023 § 373.

Päivitetty vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2024-​ 2026 taloussuunnitelma ovat liitteenä. 

Aluehallitus päätti 20.11.2023 (§:t 317-319) saattaa palveluverkon periaatteiden pohjalta hyväksytyt vuodeosastojen palveluverkkosuunnitelman, vastaanottopalveluiden sekä työikäisten sosiaalipalveluiden palveluverkkosuunnitelman sekä IKI2035 -ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman tiedoksi aluevaltuustolle 15.1.2024 talousarvion ja –suunnitelman 2024-2026 käsittelyn yhteydessä  

Edellämainitut suunnitelmat ja ohjelma ovat liitteenä. Esitys "Toiminta- ja talousssuunnitelma 2024" on oheismateriaalina.

Ehdotus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle

  • että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan YT-​ neuvottelujen ja konserniyhtiöneuvotteluiden tuloksilla päivitetyn Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024-​ 2026 taloussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sirpa Pursiaisen eriävä mielipide:

 "En pidä realistisena enkä lain mukaisena strategista linjausta koskien ikäihmisten palvelujen peittävyyden selkeää vähentämistä yli 80-vuotiaille kotihoidon tarjoamisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen tarjoamisen suhteen. Tiedoksi annettu IKI2035 suunnitelma on talousarvion sekä taloussuunnitelman pohjana."

 

Kokouskäsittely

Kuultiin hyvinvointialuejohtajan ja talousjohtajan sekä tehtäväaluejohtajien esittely päivitetystä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviosta sekä vuosien 2024-​ 2026 taloussuunnitelmasta.  

Sirpa Pursiaisen muutosehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Kannatus: Anne Nyman. 

Puheenjohtajan äänestysesitys: Palautus uudelleen valmisteluun JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä, 70 EI-ääntä ja 3 TYHJÄÄ-ääntä.  Asian käsittelyä jatkettiin.

Petra Schulze Steinen muutosehdotus: Sivu 17,  7.2 Järjestämisen periaatteet 2024, kohta 1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään lause: "Niiltä osin, kuin palveluverkkouudistus on johtanut tai johtaa sote-asemien sulkemiseen, palveluiden saatavuus eri puolilla Pirkanmaata pyritään takaamaan liikkuvien palveluiden tai lähiasemien kautta siten, että pirkanmaalaisten yhdenvertainen kohtelu toteutuu tosiasiassa."

Kannatus: Klaus Myllymäki.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Aluehallituksen pohjaehdotus JAA, Schulze Steinen muutosehdotus EI. Äänetysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 53 JAA-ääntä 23 EI-ääntä,  2 TYHJÄÄ-ääntä ja  1 poissa. Aluehallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin. 

Petra Schulze Steinen muutosehdotus: Sivu 43, Avopalvelujen palvelulinja, otsikko ”Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset”, neljännen kappaleen loppuun lisätään lause: "Pilotti suunnitellaan ja toteutetaan siten, että avopalveluiden saatavuus valituilla soteasemilla ei heikkene."

Kannatus: Klaus Myllymäki.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Aluehallituksen pohjaehdotus JAA, Schulze Steinen muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annetiin 58 JAA-ääntä, 19 EI-ääntä ja 2 TYHJÄÄ ääntä.
Aluehallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin. 

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuuston päätökseksi on tullut aluehallituksen päätösehdotus.

Merkittiin seuraava muutos aluevaltuuston kokoonpanossa

  • Valtuutettu Arja Laitinen saapui, varavaltuutettu Marika Ala-Herttuala poistui. Valtuuston vahvuus 79 jäsentä.

Päätöksenteon jälkeen kokouksessa pidettiin kokoustauko klo 19.56 - 20.15.

Äänestystulokset

Äänestys:Palautus uudelleen valmisteluun JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI
  • Jaa 6 kpl 8%

    Anne Nyman, Leena Saarela, Kimmo Holma, Sirpa Pursiainen, Minna Minkkinen, Tiina Wesslin

  • Ei 70 kpl 89%

    Jari Andersson, Atanas Aleksovski, Erja Pelkonen, Kukka Kunnari, Anna-Kaisa Ikonen, Veli-Matti Ahtiainen, Antti Ivanoff, Aleksi Jäntti, Marko Jarva, Lauri Lyly, Arja Laitinen, Juho Ojares, Riitta Ollila, Leena Kostiainen, Hanna Laine, Sari Tanus, Lassi Kaleva, Iiris Suomela, Hanna Holma, Sirpa Repo, Anneli Taina, Tuula Petäkoski-Hult, Olga Haapa-aho, Mikko Aaltonen, Johanna Loukaskorpi, Jaakko Mustakallio, Klaus Myllymäki, Kalervo Kummola, Anna Kontula, Veijo Niemi, Erkki Paloniemi, Kari-Matti Hiltunen, Jori-Pekka Träskbäck, Kauko Turunen, Kaija Holli, Mauri Jussila, Pekka Järvinen, Ulla Kampman, Sami Kymäläinen, Kirsi Kaivonen, Markku Virkamäki, Arto Grönroos, Miia Kinnari, Tarja Jokinen, Arto Lampinen, Ida Leino, Taru Tolvanen, Iina Hänninen, Ilmari Nurminen, Karoliina Kähönen, Jari Kinnunen, Joni Kumlander, Petra Schulze-Steinen, Ilkka Sasi, Katariina Pylsy, Sofia Vikman, Aila Dündar-Järvinen, Linda Lähdeniemi, Mauri Heiska, Sirja Kaartinen, Julia Sangervo, Mervi Veijola, Leena Mankkinen, Touko Sikala, Anitta Korpio, Minna Sarvijärvi, Jenni Jokinen, Perttu Jussila, Reijo Koskela, Veikko Vallin

  • Tyhjä 3 kpl 4%

    Riitta Kuismanen, Milka Hanhela, Jouni Sirén

Äänestys:Pohjaehdotus JAA, Schulze Steinen muutosehdotus EI (s. 17)
  • Jaa 53 kpl 68%

    Jari Andersson, Juho Ojares, Riitta Ollila, Erkki Paloniemi, Aleksi Jäntti, Leena Kostiainen, Veli-Matti Ahtiainen, Jari Kinnunen, Sami Kymäläinen, Atanas Aleksovski, Lauri Lyly, Marko Jarva, Erja Pelkonen, Kalervo Kummola, Anneli Taina, Lassi Kaleva, Antti Ivanoff, Ida Leino, Hanna Laine, Tuula Petäkoski-Hult, Kari-Matti Hiltunen, Veijo Niemi, Jori-Pekka Träskbäck, Sari Tanus, Arja Laitinen, Sofia Vikman, Tarja Jokinen, Anitta Korpio, Joni Kumlander, Arto Grönroos, Ulla Kampman, Johanna Loukaskorpi, Kauko Turunen, Jenni Jokinen, Sirja Kaartinen, Kaija Holli, Anna Kontula, Veikko Vallin, Kirsi Kaivonen, Touko Sikala, Karoliina Kähönen, Taru Tolvanen, Jaakko Mustakallio, Pekka Järvinen, Ilkka Sasi, Leena Mankkinen, Anna-Kaisa Ikonen, Miia Kinnari, Sirpa Pursiainen, Perttu Jussila, Markku Virkamäki, Ilmari Nurminen, Iina Hänninen

  • Ei 23 kpl 29%

    Kukka Kunnari, Milka Hanhela, Arto Lampinen, Hanna Holma, Minna Sarvijärvi, Mervi Veijola, Katariina Pylsy, Minna Minkkinen, Klaus Myllymäki, Jouni Sirén, Mauri Jussila, Reijo Koskela, Sirpa Repo, Petra Schulze-Steinen, Leena Saarela, Iiris Suomela, Mauri Heiska, Linda Lähdeniemi, Riitta Kuismanen, Julia Sangervo, Olga Haapa-aho, Mikko Aaltonen, Aila Dündar-Järvinen

  • Tyhjä 2 kpl 3%

    Kimmo Holma, Tiina Wesslin

Äänestys:Pohjaehdotus JAA, Schultze Steinen muutosehdotus EI (s. 43)
  • Jaa 58 kpl 73%

    Jari Andersson, Veli-Matti Ahtiainen, Riitta Ollila, Juho Ojares, Erja Pelkonen, Aleksi Jäntti, Lassi Kaleva, Sami Kymäläinen, Veikko Vallin, Perttu Jussila, Ilkka Sasi, Antti Ivanoff, Lauri Lyly, Kalervo Kummola, Sari Tanus, Iiris Suomela, Jari Kinnunen, Kirsi Kaivonen, Kari-Matti Hiltunen, Olga Haapa-aho, Minna Minkkinen, Marko Jarva, Anneli Taina, Jenni Jokinen, Kauko Turunen, Tarja Jokinen, Leena Kostiainen, Veijo Niemi, Tuula Petäkoski-Hult, Ida Leino, Joni Kumlander, Ilmari Nurminen, Sirpa Pursiainen, Sirja Kaartinen, Erkki Paloniemi, Arja Laitinen, Anna-Kaisa Ikonen, Riitta Kuismanen, Hanna Laine, Jori-Pekka Träskbäck, Touko Sikala, Markku Virkamäki, Atanas Aleksovski, Sirpa Repo, Arto Grönroos, Ulla Kampman, Kaija Holli, Sofia Vikman, Pekka Järvinen, Anitta Korpio, Johanna Loukaskorpi, Karoliina Kähönen, Leena Mankkinen, Miia Kinnari, Jaakko Mustakallio, Taru Tolvanen, Julia Sangervo, Iina Hänninen

  • Ei 19 kpl 24%

    Klaus Myllymäki, Arto Lampinen, Anna Kontula, Milka Hanhela, Minna Sarvijärvi, Reijo Koskela, Mauri Heiska, Katariina Pylsy, Mauri Jussila, Hanna Holma, Petra Schulze-Steinen, Aila Dündar-Järvinen, Linda Lähdeniemi, Kukka Kunnari, Leena Saarela, Mikko Aaltonen, Jouni Sirén, Anne Nyman, Mervi Veijola

  • Tyhjä 2 kpl 3%

    Kimmo Holma, Tiina Wesslin

Valmistelija

  • Leena Gabrielsson, TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, leena.gabrielsson@pirha.fi
  • Mikko Hannola, TALOUSPALVELUJOHTAJA, mikko.hannola@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuusto on päättänyt Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2024 kokouksessaan 4.12.2023 §137 ja tehnyt siihen muutoksia kokouksessaan 15.1.2024 §4.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti aluevaltuusto päättää asettamiensa talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti aluevaltuustolle kuuluvista muutoksista määrärahoihin ja tavoitteisiin.

Vuoden 2024 ensimmäisessä talousarviomuutoksessa esitetään tehtävän indeksitarkastuksia tulopuolella asiakasmaksutuloihin eri palvelulinjoilla sekä menopuolella omaishoidon tukiin ja perhehoidon palkkioihin, kulukorvauksiin ja maksupäätosten uusimisiin liittyen. Vuoden 2024 asiakasmaksuista on päätetty aluevaltuuston kokouksessa 15.1.2024 §5 ja esitetyt talousarviomuutokset ovat sen mukaisia. Indeksitarkastukset lisäävät talousarviossa tuloja 10,5 milj euroa ja kuluja 2,4 milj euroa, nettovaikutuksen ollessa 8,1 milj euroa toimintakatetta parantava.

Pelastuspalveluiden osalta palvelutasopäätöksiin liittyvät muutokset (aluehallitus 18.12.2023 §376) on huomioitu talousarviomuutoksina. Muutosten vaikutus on 2,8 milj. euroa kuluja lisäävä.

Talousarviomuutoksessa esitetään tehtävän palvelulinjojen välisiä kustannussiirtoja myös liittyen päivystysapuun 116117, sikiöseulontoihin, neuropsykologiseen kuntoutukseen, kuulonhuollon maksusitoumuksiin ja henkilösiirtoihin palvelulinjojen välillä. Lisäksi esitetään tehtäväksi yksi tehtäväalueiden välinen henkilökustannussiirto sekä laiteinvestoinnin karsimisesta johtuva siirto poistoista ostopalveluihin. Nämä siirrot on eritelty liitteessä ja niillä ei ole kustannusvaikutusta Pirha -tasolla.

Lisäksi talousarviomuutoksena esitetään huomioitavan valtion rahoituksen vähäinen muutos hyvinvointialueiden lopullisen 13.12.2023 rahoituslaskelman 2024 mukaisesti.

Kaikkiaan tehdyt muutokset parantavat talousarvion toimintakatetta 5,3 milj euroa ja tilikauden tulosta 5,6 milj euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio on 17,9 milj euroa alijäämäinen.

Vuoden ensimmäiseen talousarviomuutosesitykseen ei ole sisällytetty muutosehdotuksina käyttömenojen ylitysennusteita, koska ylityksiä yritetään tasapainottaa omin toimenpitein. Jos tasapainotukset eivät onnistu, niin mahdollisia ylityksiä tuodaan talousarviomuutosesityksenä päätöksentekoon myöhemmin.

Käyttötalouden muutokset nostavat vuosikatetta 5,3 milj. euroa ja se vaikuttaa samalla myös rahoituslaskelman vuosikatteeseen. Vuosikatteen parantuminen parantaa siten rahoituslaskelmalla myös investointien rahavirtaa ja nostaa rahavarojen muutosta sekä vuoden lopun oletettua kassan tasoa. Muutokset eivät ole kuitenkaan kokonaistasolla oleellisia rahoituslaskelman kannalta ja päivitetty rahoituslaskelma tuodaan liitteeksi syksyn mahdollisten talousarviomuutosten yhteydessä samalla kun myös investointien toteumataso sekä lainanottotarve mahdollisesti täsmentyvät. 

Kooste muutoksista sitovuustasoittain sekä muutettu talousarvio 2024 ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • esittää aluevaltuustolle, että vuoden 2024 talousarvioon tehdään liitteen mukaiset muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana talouspalvelujohtaja Mikko Hannolaa.

Liitteet

3.6.2024 kooste TA-muutoksista.pdf (pdf, 5 kt)
Pirha tuloslaskelma 3.6.2024.pdf (pdf, 6 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).