Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.
Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetyskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.
Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 32 589 € ja 81,4 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin 16 525 € (vammaisneuvoston jäsenille maksetut kokouspalkkiot sivukuluineen sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset), palvelujen ostoihin 13 648 € (josta vammaisneuvoston jäsenten matkakulut 10 423 €, kokoustarjoilut 2 029 €, ICT-kulut 1 008 € sekä Monetran luottamushenkilöille tuottamat HR-palvelut 188 €) sekä muihin toimintakuluihin 2 418 € (koko summa kokoustilavuokrakuluja). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, mahdolliset ansionmenetyskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-31.12.2024.
Liitteenä vammaisneuvoston talouden toteumaraportti 1.1. – 31.12.2024.
Ehdotus
Vammaisneuvosto päättää merkitä vammaisneuvoston talouden toteuman 1-12/2024 tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.