Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialue on omistajana Monetra-konsernin emoyhtiössä Monetra Oy:ssä sekä sen tytäryhtiöissä Monetra Pirkanmaa Oy:ssä ja Monetra Oulu Oy:ssä. Näiden yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin on ehdotettu yhdenmukaisia muutoksia liittyen hyvään hallintotapaan ja osakkeiden erityiseen lunastusehtoisuuteen liittyen.
Monetra-konsernin konserniohjausta vahvistetaan ja osana muutosta hyvän hallintotavan sitovuus on tarkoitus viedä yhtiöjärjestystasolle.
Toisella muutoksella pyritään varmistamaan yhtiöiden in house -asema hankintalain mahdollisesti muuttuessa. Mikäli hankintalain ehdotettu muutos hyväksytään, osa Monetra -yhtiöiden osakkaista joutuu luopumaan osakkeistaan. Hankintalain muutosehdotuksessa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka toimitaan tilanteissa, joissa joku tai jotkut osakkaat eivät ole halukkaita luopumaan osakkeistaan. Näistä syystä ehdotetaan muutosta yhtiöjärjestyksen osakkeiden lunastusehtoisuuteen. Muutoksen myötä osake olisi aina mahdollista lunastaa, mikäli omistaminen vaarantaisi yhtiön in house -aseman. Nykytilanteessa osakkeen voisi lunastaa vain, mikäli in house -aseman vaarantuminen johtuisi osakkaasta.
Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.
Liitteenä yhtiöjärjestykset. Oheismateriaalina ovat yhtiöjärjestykset, joissa muutokset ovat näkyvissä värillisenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA, mika.kontio@pirha.fi
Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevat Monetra Oy:n, Monetra Pirkanmaa Oy:n ja Monetra Oulu Oy:n yhtiöjärjestysten muutokset.