Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueella on tällä hetkellä neljä tytäryhtiötä: Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänsairaala Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Näistä Keiturin Sote Oy:n toiminta on loppumassa 1.4.2026 lukien ja yhtiö tullaan purkamaan.
Tytäryhtiöiden hallituspalkkioiden taustalla on ollut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuodelta 2019 peräisin olevat linjaukset palkkioista, joten palkkiorakennetta ja palkkioiden tasoa on syytä tarkastella uudestaan. Yhtenäinen palkkiolinjaus tukee konserniohjausta, läpinäkyvyyttä sekä hyvää hallintotapaa.
Coxa Oy, Tays Sydänsairaala Oy ja Tuomi Logistiikka Oy ovat olennainen osa Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnan kokonaisuutta. Yhtiöiden liikevaihdot vuonna 2025 olivat Coxa Oy 85,5 miljoonaa euroa, Tays Sydänsairaala Oy 136,2 miljoonaa euroa ja Tuomi Logistiikka Oy 179,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärät olivat Coxa Oy 404, Tays Sydänsairaala Oy 752 ja Tuomi Logistiikka Oy 386.
Palkkiolinjausten taustaksi on selvitetty palkkiotasoja muun muassa yliopistollisten hyvinvointialueiden ja niiden tytäryhtiöiden sekä Tampereen kaupungin palkkiotasoja.
Palkkiorakenne muodostuu siten, että jatkossakin käytössä olisi sekä vuosipalkkio että kokouspalkkio. Tytäryhtiöiden vähäisen määrän sekä selkeyden takia esitetään, että palkkioiden määrät olisivat samoja kaikissa tytäryhtiöissä.
Aiemman vuodelta 2019 mukaisen linjauksen mukaan hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio oli 330,00 euroa ja vuosipalkkio 6 000,00 euroa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio oli 220,00 euroa ja vuosipalkkio 3 000,00 euroa.
Hallituksen palkkioista päätetään kyseisen yhtiön yhtiökokouksessa. Nyt esitettävällä linjauksella yhtiökokousedustajalle annetaan ohje, että tytäryhtiöiden hallitusten palkkiot saavat olla enintään seuraavat: hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 450,00 euroa ja vuosipalkkio 8 500,00 euroa. Hallituksen muiden jäsenten kokouspalkkio 300,00 euroa ja vuosipalkkio 3 500,00 euroa. Kokous- ja vuosipalkkioiden korotukset sidotaan HYVTES:n mukaisiin yleiskorotuksiin 1.1.2027 lähtien.
Tytäryhtiötä koskevia linjauksia sovelletaan soveltuvin osin myös osakkuusyhtiöissä.
Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta siltä osin kuin se ei kuulu aluehallitukselle ja antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA, mika.kontio@pirha.fi
Konserni- ja toimitilajaosto päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että tytäryhtiöiden hallitusten palkkiot saavat olla enintään seuraavat:
- hallituksen puheenjohtaja: kokouspalkkio 450,00 euroa ja vuosipalkkio 8 500,00 euroa,
- hallituksen muut jäsenet: kokouspalkkio 300,00 euroa ja vuosipalkkio 3 500,00 euroa,
- kokous- ja vuosipalkkioiden korotukset sidotaan HYVTES:n mukaisiin yleiskorotuksiin 1.1.2027 lähtien.