Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos

9791/2023

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi

Perustelut

Monetra Pirkanmaa Oy on osa Monetra-konsernia, joka tuottaa henkilöstöpalveluita, talouspalveluita, hallinnon tukipalveluita, hankintapalveluita ja tulkkipalveluita.

Yhtiössä on tunnistettu tarve muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Ehdotetuilla muutoksilla yhtiöjärjestys päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutosta muun muassa toimialakohdan, yhtiökokouksen järjestämisen ja osakkeiden luovuttamista koskevan suostumuslausekkeen osalta. Lisäksi halutaan varmistaa yhtiön in house -aseman säilyminen erityistä lunastusehtoisuutta koskevan määräyksen kautta. Tämän erityisen lunastusehtoisuuden mukaan osakkaan velvollisuutena on luopua osakkeestaan, jos osakas saastuttaisi Monetran in house -aseman tai osakas ei enää lainkaan käyttäisi Monetran palveluita.

Muutostarpeita on käsitelty yhtiön hallituksessa ja neuvottelukunnassa.

Oheismateriaalina on ehdotettu yhtiöjärjestys, jossa muutokset on merkattu.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 14 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää yhtiöjärjestysten hyväksymisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

  • hyväksyä liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Juho Ojares ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

1.Varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski johti puhetta § 50 käsittelyn ajan.  

 

Liitteet

LIITE MONETRA PIRKANMAA OY_N YHTIÖJÄRJESTYS.pdf.pdf (pdf, 43 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.