Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.
Tukisäätiön sääntöjen mukaan vähintään kolmen hallituksen jäsenen tulee työskennellä Pirkanmaan hyvinvointialueen johtotehtävissä. Juhani Sandin jäätyä eläkkeelle hallitusta tulee täydentää yhdellä edellä mainittuun kiintiöön kuuluvalla henkilöllä.
Tukisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä (7-9) päättää ja jäsenet valitsee Pirkanmaan hyvinvointialue. Lisäksi Tukisäätiön sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan nimetä 0-2 ulkopuolista asiantuntijaa Tällä hetkellä hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Esitetään, että hallituksen jäsenmäärää nostetaan yhdeksään jäseneen ja että Juhani Sand jatkaa hallituksen asiantuntijajäsenenä. Uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään Miia Luukkoa.
Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA, mika.kontio@pirha.fi
Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n
- hallituksen jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä,
- uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Miia Luukko, ja
- Juhani Sand valitaan jatkamaan asiantuntijajäsenenä.