Yhteistoimintaelin, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 muuttaminen

11145/2023

Aikaisempi käsittely

Aluevaltuusto, 15.1.2024

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 18.12.2023 § 373.

Päivitetty vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2024-​ 2026 taloussuunnitelma ovat liitteenä. 

Aluehallitus päätti 20.11.2023 (§:t 317-319) saattaa palveluverkon periaatteiden pohjalta hyväksytyt vuodeosastojen palveluverkkosuunnitelman, vastaanottopalveluiden sekä työikäisten sosiaalipalveluiden palveluverkkosuunnitelman sekä IKI2035 -ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman tiedoksi aluevaltuustolle 15.1.2024 talousarvion ja –suunnitelman 2024-2026 käsittelyn yhteydessä  

Edellämainitut suunnitelmat ja ohjelma ovat liitteenä. Esitys "Toiminta- ja talousssuunnitelma 2024" on oheismateriaalina.

Ehdotus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle

  • että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan YT-​ neuvottelujen ja konserniyhtiöneuvotteluiden tuloksilla päivitetyn Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024-​ 2026 taloussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sirpa Pursiaisen eriävä mielipide:

 "En pidä realistisena enkä lain mukaisena strategista linjausta koskien ikäihmisten palvelujen peittävyyden selkeää vähentämistä yli 80-vuotiaille kotihoidon tarjoamisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen tarjoamisen suhteen. Tiedoksi annettu IKI2035 suunnitelma on talousarvion sekä taloussuunnitelman pohjana."

 

Kokouskäsittely

Kuultiin hyvinvointialuejohtajan ja talousjohtajan sekä tehtäväaluejohtajien esittely päivitetystä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviosta sekä vuosien 2024-​ 2026 taloussuunnitelmasta.  

Sirpa Pursiaisen muutosehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Kannatus: Anne Nyman. 

Puheenjohtajan äänestysesitys: Palautus uudelleen valmisteluun JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä, 70 EI-ääntä ja 3 TYHJÄÄ-ääntä.  Asian käsittelyä jatkettiin.

Petra Schulze Steinen muutosehdotus: Sivu 17,  7.2 Järjestämisen periaatteet 2024, kohta 1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään lause: "Niiltä osin, kuin palveluverkkouudistus on johtanut tai johtaa sote-asemien sulkemiseen, palveluiden saatavuus eri puolilla Pirkanmaata pyritään takaamaan liikkuvien palveluiden tai lähiasemien kautta siten, että pirkanmaalaisten yhdenvertainen kohtelu toteutuu tosiasiassa."

Kannatus: Klaus Myllymäki.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Aluehallituksen pohjaehdotus JAA, Schulze Steinen muutosehdotus EI. Äänetysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 53 JAA-ääntä 23 EI-ääntä,  2 TYHJÄÄ-ääntä ja  1 poissa. Aluehallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin. 

Petra Schulze Steinen muutosehdotus: Sivu 43, Avopalvelujen palvelulinja, otsikko ”Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset”, neljännen kappaleen loppuun lisätään lause: "Pilotti suunnitellaan ja toteutetaan siten, että avopalveluiden saatavuus valituilla soteasemilla ei heikkene."

Kannatus: Klaus Myllymäki.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Aluehallituksen pohjaehdotus JAA, Schulze Steinen muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annetiin 58 JAA-ääntä, 19 EI-ääntä ja 2 TYHJÄÄ ääntä.
Aluehallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin. 

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuuston päätökseksi on tullut aluehallituksen päätösehdotus.

Merkittiin seuraava muutos aluevaltuuston kokoonpanossa

  • Valtuutettu Arja Laitinen saapui, varavaltuutettu Marika Ala-Herttuala poistui. Valtuuston vahvuus 79 jäsentä.

Päätöksenteon jälkeen kokouksessa pidettiin kokoustauko klo 19.56 - 20.15.

Äänestystulokset

Äänestys:Palautus uudelleen valmisteluun JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI
  • Jaa 6 kpl 8%

    Anne Nyman, Leena Saarela, Kimmo Holma, Sirpa Pursiainen, Minna Minkkinen, Tiina Wesslin

  • Ei 70 kpl 89%

    Jari Andersson, Atanas Aleksovski, Erja Pelkonen, Kukka Kunnari, Anna-Kaisa Ikonen, Veli-Matti Ahtiainen, Antti Ivanoff, Aleksi Jäntti, Marko Jarva, Lauri Lyly, Arja Laitinen, Juho Ojares, Riitta Ollila, Leena Kostiainen, Hanna Laine, Sari Tanus, Lassi Kaleva, Iiris Suomela, Hanna Holma, Sirpa Repo, Anneli Taina, Tuula Petäkoski-Hult, Olga Haapa-aho, Mikko Aaltonen, Johanna Loukaskorpi, Jaakko Mustakallio, Klaus Myllymäki, Kalervo Kummola, Anna Kontula, Veijo Niemi, Erkki Paloniemi, Kari-Matti Hiltunen, Jori-Pekka Träskbäck, Kauko Turunen, Kaija Holli, Mauri Jussila, Pekka Järvinen, Ulla Kampman, Sami Kymäläinen, Kirsi Kaivonen, Markku Virkamäki, Arto Grönroos, Miia Kinnari, Tarja Jokinen, Arto Lampinen, Ida Leino, Taru Tolvanen, Iina Hänninen, Ilmari Nurminen, Karoliina Kähönen, Jari Kinnunen, Joni Kumlander, Petra Schulze-Steinen, Ilkka Sasi, Katariina Pylsy, Sofia Vikman, Aila Dündar-Järvinen, Linda Lähdeniemi, Mauri Heiska, Sirja Kaartinen, Julia Sangervo, Mervi Veijola, Leena Mankkinen, Touko Sikala, Anitta Korpio, Minna Sarvijärvi, Jenni Jokinen, Perttu Jussila, Reijo Koskela, Veikko Vallin

  • Tyhjä 3 kpl 4%

    Riitta Kuismanen, Milka Hanhela, Jouni Sirén

Äänestys:Pohjaehdotus JAA, Schulze Steinen muutosehdotus EI (s. 17)
  • Jaa 53 kpl 68%

    Jari Andersson, Juho Ojares, Riitta Ollila, Erkki Paloniemi, Aleksi Jäntti, Leena Kostiainen, Veli-Matti Ahtiainen, Jari Kinnunen, Sami Kymäläinen, Atanas Aleksovski, Lauri Lyly, Marko Jarva, Erja Pelkonen, Kalervo Kummola, Anneli Taina, Lassi Kaleva, Antti Ivanoff, Ida Leino, Hanna Laine, Tuula Petäkoski-Hult, Kari-Matti Hiltunen, Veijo Niemi, Jori-Pekka Träskbäck, Sari Tanus, Arja Laitinen, Sofia Vikman, Tarja Jokinen, Anitta Korpio, Joni Kumlander, Arto Grönroos, Ulla Kampman, Johanna Loukaskorpi, Kauko Turunen, Jenni Jokinen, Sirja Kaartinen, Kaija Holli, Anna Kontula, Veikko Vallin, Kirsi Kaivonen, Touko Sikala, Karoliina Kähönen, Taru Tolvanen, Jaakko Mustakallio, Pekka Järvinen, Ilkka Sasi, Leena Mankkinen, Anna-Kaisa Ikonen, Miia Kinnari, Sirpa Pursiainen, Perttu Jussila, Markku Virkamäki, Ilmari Nurminen, Iina Hänninen

  • Ei 23 kpl 29%

    Kukka Kunnari, Milka Hanhela, Arto Lampinen, Hanna Holma, Minna Sarvijärvi, Mervi Veijola, Katariina Pylsy, Minna Minkkinen, Klaus Myllymäki, Jouni Sirén, Mauri Jussila, Reijo Koskela, Sirpa Repo, Petra Schulze-Steinen, Leena Saarela, Iiris Suomela, Mauri Heiska, Linda Lähdeniemi, Riitta Kuismanen, Julia Sangervo, Olga Haapa-aho, Mikko Aaltonen, Aila Dündar-Järvinen

  • Tyhjä 2 kpl 3%

    Kimmo Holma, Tiina Wesslin

Äänestys:Pohjaehdotus JAA, Schultze Steinen muutosehdotus EI (s. 43)
  • Jaa 58 kpl 73%

    Jari Andersson, Veli-Matti Ahtiainen, Riitta Ollila, Juho Ojares, Erja Pelkonen, Aleksi Jäntti, Lassi Kaleva, Sami Kymäläinen, Veikko Vallin, Perttu Jussila, Ilkka Sasi, Antti Ivanoff, Lauri Lyly, Kalervo Kummola, Sari Tanus, Iiris Suomela, Jari Kinnunen, Kirsi Kaivonen, Kari-Matti Hiltunen, Olga Haapa-aho, Minna Minkkinen, Marko Jarva, Anneli Taina, Jenni Jokinen, Kauko Turunen, Tarja Jokinen, Leena Kostiainen, Veijo Niemi, Tuula Petäkoski-Hult, Ida Leino, Joni Kumlander, Ilmari Nurminen, Sirpa Pursiainen, Sirja Kaartinen, Erkki Paloniemi, Arja Laitinen, Anna-Kaisa Ikonen, Riitta Kuismanen, Hanna Laine, Jori-Pekka Träskbäck, Touko Sikala, Markku Virkamäki, Atanas Aleksovski, Sirpa Repo, Arto Grönroos, Ulla Kampman, Kaija Holli, Sofia Vikman, Pekka Järvinen, Anitta Korpio, Johanna Loukaskorpi, Karoliina Kähönen, Leena Mankkinen, Miia Kinnari, Jaakko Mustakallio, Taru Tolvanen, Julia Sangervo, Iina Hänninen

  • Ei 19 kpl 24%

    Klaus Myllymäki, Arto Lampinen, Anna Kontula, Milka Hanhela, Minna Sarvijärvi, Reijo Koskela, Mauri Heiska, Katariina Pylsy, Mauri Jussila, Hanna Holma, Petra Schulze-Steinen, Aila Dündar-Järvinen, Linda Lähdeniemi, Kukka Kunnari, Leena Saarela, Mikko Aaltonen, Jouni Sirén, Anne Nyman, Mervi Veijola

  • Tyhjä 2 kpl 3%

    Kimmo Holma, Tiina Wesslin

Valmistelija

  • Mikko Hannola, TALOUSPALVELUJOHTAJA, mikko.hannola@pirha.fi
  • Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuusto hyväksyi 4.12.2023 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Yt-neuvottelujen ja konserniyhtiöneuvottelujen aikataulujen vuoksi niiden tulokset eivät ehtineet varsinaiseen talousarvioon.

Talousarviomuutoksissa on nyt huomioitu sekä YT:n että konserniyhtiöneuvottelujen tulokset. Lisäksi on tehty joitakin pieniä tekstikorjauksia esimerkiksi esipuheeseen sekä investointiosaan. Niillä ei ole vaikutuksia talousarvion lukuihin. Lisäksi talousarviokirjaan on viety 4.12.2023 aluevaltuuston talousarviota hyväksyessään päättämät muutokset. Aluevaltuustossa tehtyjä määrärahalisäyksiä vastaavat säästöt on etsitty palvelujen ostoista samoilta tehtäväalueilta.

Aluehallitus päätti 11.9.2023 aloittaa YT-neuvottelut, kun osavuosikatsauksesta oli selvinnyt taloudellinen tilanne. Myös suunnitellut palvelurakennemuutokset edellyttivät YT-prosessia. Neuvotteluja käytiin viikoittain 8 viikon ajan. YT-neuvottelut päättyivät erimielisinä 8.11.2023. Aluehallitus päätti YT-neuvottelujen tuloksesta 20.11.2023. Em. päätöksen mukaisesti talousarviosta on vähennetty yhteensä 42 miljoonaa euroa sisältäen 240 henkilötyövuoden ja noin 12 miljoonan euron henkilöstömenojen vähennykset. Neuvottelujen tulos palvelulinjoittain ja tehtäväalueittain on seuraava:

Ulkoisten kustannusten säästö v. 2024:

Avopalvelut                                        6,6 milj.€

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut  9,6 milj.€       

Lasten, nuorten ja perheiden palv.    4,2 milj.€

Sairaalapalvelut                              10,6 milj.€ 

Integraatio ja sote-johto                    1,1 milj.€

Pelastuspalvelut                               1,5 milj.€   

Tukipalvelut                                      7,0 milj.€

Strateginen ohjaus ja konsernipalv. 1,4 milj.€

YHTEENSÄ                                    42,0 milj.€

 

Neuvotteluissa tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa sovittiin seuraavat, yhteensä n. 5,65 miljoonan euron säästösuunnitelmat:

  • Tays Sydänkeskus maksaa vuoden 2024 aikana ylimääräistä osinkoa 0,8 miljoonaa euroa. Lisäys on huomioitu tässä talousarviomuutoksessa.
  • Coxan hyvinvointialueelta laskuttamaa tavoitekustannusta pienennettiin 0,5 miljoonaa euroa. Pienennetty summa oli huomioitu jo alkuperäiseen talousarvioon.
  • Keiturin Soten palveluhintaa pienennettiin 0,5 miljoonaa euroa. Pienennetty summa oli huomioitu jo alkuperäiseen talousarvioon.
  • Tuomi Logistiikan kanssa on alustavasti neuvoteltu 2,35 miljoonan euron laskutustason alenemasta. Näistä ei ole kuitenkaan tehty vielä päätöksiä, joten eurovaikutusta ei ole sisällytetty vielä talousarvioon, vaan ne tuodaan mahdollisesti myöhemmin päätettäviksi talousarviomuutoksina.
  • Fimlab Laboratorioiden kanssa on alustavasti neuvoteltu 1,5 miljoonan euron laskutustason alenemasta. Näistä ei ole kuitenkaan tehty vielä päätöksiä, joten eurovaikutusta ei ole sisällytetty vielä talousarvioon, vaan ne tuodaan mahdollisesti myöhemmin päätettäviksi talousarviomuutoksina.

 

Investointiosan teksteissä investointeja vastaavista sopimuksista on poistettu asumisyksikön osoite (Lääkärinkatu, Kauppi), koska sille tontille ei saada ARA-avustusta sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnon ja pelastuspalveluiden johtokeskukset tilat, koska ne eivät ole vuoden 2024 suunnitelmassa.

Yllä kuvattujen muutosten jälkeen talousarvio on 23,55 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosien 2023 ja 2024 alijäämät tulee kattaa vuoteen 2026 mennessä.

Liitteenä päivitetty vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi muutetun talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana talouspalvelujohtaja Mikko Hannolaa.

 

Kimmo Mäkelä (Tehy) kommentoi seuraavaa:

Toimintoja supistettaessa työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden työhyvinvoinnista ja varmistaa, ettei työkuorma kasva liian suureksi.

Liitteet

Muutettu Talousarvio 2024.pdf (pdf, 381 kt)
Talousarvio 2024 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026.pdf (pdf, 1963 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).