Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 26.11.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Investointihankkeiden osavuosikatsaus 1-9/2024

12424/2024

Valmistelija

  • Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi
  • Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi
  • Ari Kulmala, TILAHALLINTAJOHTAJA, ari.kulmala@pirha.fi
  • Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi
  • Minna Kylmäniemi, KEHITTÄMISKOORDINAATTORI, minna.kylmaniemi@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa.

Konserni- ja toimitilajaoston 12.3.2024 kokouksessa päätettiin investointien seurannasta osavuosikatsauksen aikataululla neljännesvuosittain ja laajempana dokumenttina puolivuosittain.

Strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osavuosikatsaus on tuotettu jaksolta 1.1.2024-30.9.2024. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen vuokravaikutteisten rakennusinvestointien sekä strategisten investointihankkeiden etenemisestä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1–9/2024 on yhteensä 20,9 M€. Koko vuoden toteumaennuste on 50 % talousarviosta.

Investointeja vastaavat sopimukset: vuokravaikutteiset investoinnit sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden tehtäväalueilla

Vuokravaikutteinen investointi on hyvinvointialueen tarpeesta vuokranantajan tekemä investointi omistamaansa kiinteistöön tai toimitilaan. Hyvinvointialue sitoutuu vuokravaikutteiseen investointiin tekemällä sopimuksen ko. investoinnista muodostuvan pääoma-/investointivuokran maksamisesta.

Investointisuunnitelmaan merkityt vuokravaikutteiset investoinnit eivät toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna. Vuokravaikutteisten rakennusinvestointien toteumaennuste on yhteensä 54,9 milj. euroa talousarvion määrärahavarausta vähemmän.

SOTE vuokravaikutteiset investoinnit

SOTE/ Vuokravaikutteiset investoinnit kokonaisuudessa toteuma on 1,16 milj. euroa ja ennuste alittaa talousarvion määrärahavarauksen 40,7 milj. euroa.

PELA vuokravaikutteiset investoinnit

PELA/ Vuokravaikutteiset investoinnit kokonaisuudessa toteuma 1–9/2024 on 4,7 milj. euroa ja ennuste alittaa talousarvion määrärahavarauksen 14,2 milj. euroa.

Omaan taseeseen rakennettavat rakennusinvestoinnit

Investointisuunnitelman 2024–2027 osalta käynnissä tai suunnitteilla olevat omaan taseeseen rakennettavat strategiset investointihankkeet keskittyvät Kaupin kampuksen alueelle. Tays uudistamisohjelman hankkeista Psykiatrian T-rakennus on valmistunut syksyllä 2023 ja käyttöönotettu tammikuussa 2024. Tays uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja kokonaisuus, jossa siirretään Kaupin kampusalueen vanhimmissa rakennuksissa sijaitseva toiminta uudisrakennukseen Teiskontien varteen. Samassa kokonaisuudessa siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnot uudisrakennukseen nykyisen Y-talon tontille. Loppuvaiheen hankkeen aikataulu ja eteneminen ovat riippuvaisia lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen käynnistymisestä. Tays uudistamisohjelman hankkeiden lisäksi alueelle suunnitellaan Kaupin yliopistollista sote-asemaa, jonka hankesuunnittelu on käynnistetty vuoden 2024 alusta.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen hanke

Hankkeen toteutusmuodon valinnasta käynnistettyjä keskusteluja on jatkettu kahdeksan markkinavuoropuheluun ilmoittautuneen urakoitsijan kanssa. Markkinavuoropuhelusta ja tutustumiskäyntien keskustelujen perusteella on muodostunut käsitys, että hankkeen toteutukseen soveltuisi parhaiten yhteistoiminnallinen projektijohtourakka. Urakkamuoto huomioi sekä hankkeen erityispiirteet että suunnittelutilanteen.

Esitys urakkamuodosta käsiteltiin Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmässä 9.9.2024. Asia merkittiin tiedoksi konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa 10.9.2024 ja käsiteltiin suurten investointien yhteensovittamisryhmässä 23.9.2024. Konserni- ja toimitilajaoston hyväksyttäväksi asiaa esitetään 8.10.2024 kokouksessa ja päätettäväksi aluehallituksen 28.10.2024 kokouksessa.  

Uudistamisohjelman loppuvaiheen ja lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankkeiden toteutusvaiheen hankeorganisaatiosta päätettiin 24.6.2024 aluehallituksen kokouksessa.

Raportointijakson aikana on valmisteltu Tays uudistamisohjelman riskienhallintasuunnitelmaa, joka käsitellään konserni- ja toimitilajaoston 26.11.2024 kokouksessa

Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihanke

Lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistäminen sekä Y-talon maanvuokrauksen ennenaikainen päättäminen ja rakennuksen lunastaminen päätettiin aluehallituksessa 17.6.2024. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa vuosille 2024-2027.

Raportointijakson aikana on toteutettu urakkakilpailutus. Tarjoukset saadaan lokakuussa. Urakoitsijavalinta esitetään päätettäväksi 26.11.2024 konserni- ja toimitilajaostoon ja 9.12.2024 aluehallitukseen.

Psykiatrian T-rakennus

Toiminta T-rakennuksessa on vakiintunut. Satunnaisia korjaustarpeita on ilmennyt ja niitä on toteutettu. Mm. B-lohkon 1. kerroksen ulkoilupihojen muurin päälle on rakennettu puolipyöreä päällinen, mikä vaikeuttaa aidan päälle kiipeämistä ja sen päällä kulkemista. Ylipaikkatilanteita muodostuu ajoittaisina ruuhkahuippuina, tilanteeseen etsitään ratkaisuja.

Kaupin yliopistollinen sote-asema

Hankkeen toiminnallisten lähtötietojen päivittäminen on käynnistetty alkuvuodesta. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma päivitetään vastaamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallista kokonaisuutta ja palveluiden verkoston päätöksiä. Syksyn aikana on toimintakonseptiin perustuen pidetty tilatarvelaskennan työpajat.
 

Liitteenä esittelydiat Investointien, investointeja vastaavien sopimusten ja Tays uudistamisohjelman kokonaisuuden osavuosikatsaus

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi investointien osavuosikatsauksen 1-9/2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asiantuntijana kokouksessa strategiajohtaja Arto Ranta.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).