Aluehallitus, kokous 20.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 324 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

545/2022

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 21.11.2022 § 278.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnittelma on liitteenä.

Ehdotus

Aluehallituksen ehdotus:

aluevaltuusto päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman,
     
  • että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan pitkäaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti 95 miljoonaa euroa,
     
  • että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan lyhytaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti enintään 100 miljoonaa euroa,
     
  • että palveluista perittävien maksujen perusteina käytetään omakustannusta vastaavaa hintaa,
     
  • että luovuttavilta organisaatioilta tulevat pysyvät vastaavat poistetaan niiden alkuperäisten poisto-ohjelmien mukaisesti,

Päätös

Aluevaltuusto päätti

  • hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman,
     
  • että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan pitkäaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti 95 miljoonaa euroa,
     
  • että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan lyhytaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti enintään 100 miljoonaa euroa,
     
  • että palveluista perittävien maksujen perusteina käytetään omakustannusta vastaavaa hintaa,
     
  • että luovuttavilta organisaatioilta tulevat pysyvät vastaavat poistetaan niiden alkuperäisten poisto-ohjelmien mukaisesti,

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan toivomusponnen: "Omaishoidon tukitasojen muutoksen vaikutusta omaishoitajien määrään ja hyvinvointiin sekä raskaampien palvelujen tarpeeseen arvioidaan ensi vuoden aikana ja varaudutaan tarkistamaan tukitasoja". 

Kokouskäsittely

Valtuutettu Miko Bergbom (ps) teki seuraavan muutosehdotuksen: "Perussuomalainen valtuustoryhmä esittää, että ensi vuodelle varattu määräraha demokratiarahaan eli valtuustoryhmien tukemiseen tarkoitettu raha puolitetaan".

Valtuutettu Sami Kymäläinen kannatti muutosehdotusta.

Merkittiin, että asian käsitttelyn aikana valtuutetut Sofia Vikman, Mauri Jussila, Jaakkko Mustakallio ja Iina Hänninen poistuivat kokouksesta. Tilalle saapuivat varavaltuutetut Iikka Jäntti, Manta Tolvanen, Matti Helimo ja Henri Backman. Valtuuston vahvuus 79 valtuutettua.

Valtuutettu Leena Saarela (vas) jätti seuraavan toivomusponnen: "Omaishoidon tukitasojen muutoksen vaikutusta omaishoitajien määrään ja hyvinvointiin sekä raskaampien palvelujen tarpeeseen arvioidaan ensi vuoden aikana ja varaudutaan tarkistamaan tukitasoja".

Valtuutetut Mervi Veijola, Jenni Jokinen, Katariina Pylsy, Milka Hanhela, Ilmari Nurminen, Jouni Siren, Aila Dündar-Järvinen, Erja Pelkonen, Sirpa Pursiainen, Marjo Mäkinen-Aakula, Johanna Loukaskorpi, Lassi Kaleva ja Leena Mankkinen kannattivat toivomuspontta.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksenä, että ne jotka kannattavat Bergbomin muutosehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka äänestävät muutosehdotuksen hylkäämistä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 

Äänestyksessä annettiin 16 JAA-ääntä ja 59 EI-ääntä ja 4 TYHJÄÄ-ääntä, joten Bergbomin muutosehdotus hylättiin. 

Puheenjohtaja totesi, että aluehallituksen ehdotus on tullut aluevaltuuston päätökseksi. 

Puheenjohtaja tiedusteli Saarelan tekemän toivomusponnen kannatusta ja totesi, että se on tullut hyväksytyksi yksimielisesti.

Äänestystulokset

  • Jaa 16 kpl 20%

    Veikko Vallin, Miko Bergbom, Joakim Vigelius, Erja Pelkonen, Sami Kymäläinen, Veli-Matti Ahtiainen, Riitta Kuismanen, Sari Tanus, Lassi Kaleva, Kauko Turunen, Kari Virtanen, Mauri Heiska, Veijo Niemi, Karoliina Kähönen, Klaus Myllymäki, Katariina Pylsy

  • Ei 59 kpl 75%

    Riitta Ollila, Kalervo Kummola, Leena Kostiainen, Aila Dündar-Järvinen, Matti Helimo, Joni Kumlander, Sirja Kaartinen, Kirsi Kaivonen, Mikko Aaltonen, Anneli Taina, Lauri Lyly, Taru Tolvanen, Marko Jarva, Lotta Hamari, Henri Backman, Anna-Kaisa Ikonen, Anitta Korpio, Jari Andersson, Tuula Petäkoski-Hult, Jori-Pekka Träskbäck, Hanna-Maria Grann, Johanna Loukaskorpi, Aleksi Jäntti, Roope Lehto, Iikka Jäntti, Sirpa Pursiainen, Mervi Veijola, Minna Sarvijärvi, Kari-Matti Hiltunen, Katri Virkkunen, Hanna Holma, Jenni Jokinen, Marjo Mäkinen-Aakula, Antti Ivanoff, Manta Tolvanen, Olga Haapa-aho, Hanna Laine, Touko Sikala, Minna Minkkinen, Atanas Aleksovski, Markku Virkamäki, Kaija Holli, Jouni Sirén, Sirpa Repo, Perttu Jussila, Linda Lähdeniemi, Leena Mankkinen, Pirkko Ranki, Ilkka Sasi, Ilmari Nurminen, Reeta Ahonen, Reijo Koskela, Erkki Paloniemi, Juho Ojares, Anna Kontula, Kukka Kunnari, Ella Näsi, Leena Saarela, Julia Sangervo

  • Tyhjä 4 kpl 5%

    Tiina Wesslin, Milka Hanhela, Anne Nyman, Petra Schulze-Steinen

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 22.5.2023 § 129.

Muutokset sitovuustasoittain, TA 2023 muutoksen sisältö sitovuustasoittain sekä Pirha muutettu tuloslaskelma 2023 ovat liitteinä. 

 

Ehdotus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle

  • että aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion esittelytekstin ja liitteen mukaiset talousarviomuutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asian esittelyteksti (selosteosa) on aluehallituksen käsittelyssä 18.9.2023 § 247.

Kooste muutoksista sitovuustasoittain,​ TA2023 muutoksen sisältö sitovuustasoittain sekä muutettu talousarvion tuloslaskelma 2023 ovat pykälän liitteinä.

Ehdotus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle

  • vuoden 2023 talousarviota muutettavaksi selostusosassa ja liitteissä kuvatulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.

Kokouskäsittely

Merkittiin aluevaltuuston puheenjohtajan vaihtuminen asian käsittelyn aikana. Aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi siirtyi aluevaltuuston jäsenen paikalle  ja aluevaltuuston I varapuheenjohtaja Aleksi Jäntti ryhtyi johtamaan puhetta. 

 

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi
  • Leena Gabrielsson, TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, leena.gabrielsson@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuusto on päättänyt Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2023 kokouksessaan 5.12.2022 § 129 ja tehnyt siihen muutokset kokouksissaan 5.6.2023 § 43 sekä 2.10.2023 § 103.

Pirkanmaan hyvinvointialueen 1.8.2023 vahvistetun hallintosäännön mukaisesti aluevaltuusto päättää asettamiensa talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti aluevaltuustolle kuuluvista muutoksista määrärahoihin ja tavoitteisiin.

Vuoden 2023 talousarvion laadintaa vaikeutti huomattavasti se, että vertailutietoa aikaisempien vuosien tilinpäätöksistä ei ollut saatavilla, ja että lähtötiedot hyvinvointialueelle siirtyvistä vuoden 2022 talousarvioista olivat hyvin puutteelliset. Talousarvioon joudutaankin odotetusti tekemään muutoksia vuoden kuluessa, kun toteumatiedot tarkentuvat.

Vuoden 2023 kolmannessa talousarviomuutoksessa tehdään määrärahasiirto ilmaiseksi jaettavien hoitotarvikkeiden osalta Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjalta Avopalveluiden palvelulinjalle. Siirto on suuruudeltaan 3,7 milj. euroa ja se on Pirkanmaan hyvinvointialueen tuloksen kannalta neutraali.

Talousarviomuutoksessa esitetään tehtävän myös tietohallinnon sisäisen myynnin muutos, mikä lisää sekä Tukipalveluiden tehtäväalueen sisäisiä myyntituloja että muun organisaation sisäisiä ostokuluja yhtä paljon. Muutokset ovat yhteensä 24,7 milj. euroa ja ne jakautuvat muulle organisaatiolle sisäisten tietohallintokustannusten v. 2023 toteuman mukaisesti. Lisäksi vaatehuollon sisäisten myyntien jakautumista eri palvelulinjoille korjataan aiheuttamisperustetta vastaavaksi. Muutokset ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen tuloksen kannalta neutraaleja.

Lisäksi talousarviomuutoksena esitetään huomioitavan valtion rahoituksen muutos 11,4 milj. euroa Hyvinvointialueiden rahoituslaskelman 2023, 10.10.2023 mukaisesti. Kaikkiaan tehdyt muutokset parantavat talousarvion vuosikatetta ja tilikauden tulosta 11,4 milj. euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio on - 83,1 milj. euroa alijäämäinen.

Kooste muutoksista sitovuustasoittain sekä muutetun talousarvion tuloslaskelma 2023 ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

  • se hyväksyy liitteessä kuvatut muutokset vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Pasi Virtasta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).